Si usted es inversionista, asesor legal, proveedor financiero,empresario internacional o simplemente busca gestionar sus fondos de forma segura, sabe que operar desde una jurisdicci\u00f3n confiable no es solo una cuesti\u00f3n t\u00e9cnica: es una ventaja competitiva.<\/p>
Con su salida en 2023 de la lista gris del GAFI y en 2024 de la lista de pa\u00edses de alto riesgo de la Uni\u00f3n Europea, Panam\u00e1 goza hoy de una percepci\u00f3n internacional m\u00e1s s\u00f3lida, mayor apertura por parte de contrapartes globales y una posici\u00f3n reforzada como jurisdicci\u00f3n confiable para estructurar negocios e inversiones.<\/p>
Estructurar desde Panam\u00e1 hoy no solo es viable: es inteligente. Gracias a una serie de reformas de fondo, el pa\u00eds ha recuperado su posici\u00f3n como una jurisdicci\u00f3n transparente, cooperativa y alineada con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales.<\/p>
\u00bfQu\u00e9 logr\u00f3 Panam\u00e1?<\/strong><\/p> Salida de la lista gris del GAFI (octubre 2023):<\/strong> El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional confirm\u00f3 que Panam\u00e1 cumpli\u00f3 todas las acciones de su plan y super\u00f3 exitosamente la visita t\u00e9cnica final.<\/p><\/li> Eliminaci\u00f3n de la lista de alto riesgo de la Uni\u00f3n Europea (marzo 2024):<\/strong> La UE reconoci\u00f3 avances sustanciales en el r\u00e9gimen preventivo del pa\u00eds y retir\u00f3 a Panam\u00e1 de su listado de alto riesgo.<\/p><\/li><\/ul> Ambos reconocimientos fueron posibles gracias a medidas concretas: la implementaci\u00f3n del Registro \u00danico de Beneficiarios Finales (RUBF), la actualizaci\u00f3n del marco sancionador y el fortalecimiento institucional de entidades como la Unidad de An\u00e1lisis Financiera (UAF) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros.<\/p> \u00bfC\u00f3mo le beneficia directamente?<\/strong><\/p> M\u00e1s disposici\u00f3n por parte de bancos y aliados internacionales:<\/strong> Al estar Panam\u00e1 fuera de listas restrictivas, se elimina el estigma de \u201cjurisdicci\u00f3n de alto riesgo\u201d, lo que permite avanzar con mayor fluidez en procesos que antes requer\u00edan justificaciones adicionales. <\/p><\/li> Reputaci\u00f3n y legitimidad:<\/strong> Las estructuras domiciliadas en Panam\u00e1 ya no enfrentan cuestionamientos autom\u00e1ticos por su pa\u00eds de origen, lo que genera mayor tranquilidad en transacciones internacionales.<\/p><\/li> Mayor confianza del ecosistema internacional:<\/strong> Desde reguladores hasta proveedores de servicios, las contrapartes valoran que la jurisdicci\u00f3n cumpla con los est\u00e1ndares del GAFI y de la Uni\u00f3n Europea.<\/p><\/li><\/ul> Estas mejoras no son solo t\u00e9cnicas: tienen efectos concretos en la experiencia de quienes operan desde Panam\u00e1. Tal vez le pudo haber sucedido que, al intentar abrir una cuenta bancaria o ejecutar una inversi\u00f3n internacional, enfrent\u00f3 demoras o solicitudes reforzadas simplemente por tener una sociedad paname\u00f1a. Mientras el pa\u00eds estuvo en listas restrictivas, este tipo de obst\u00e1culos eran frecuentes, incluso con estructuras bien documentadas. Hoy, con el reconocimiento internacional restablecido, esos frenos han perdido vigencia, y operar desde Panam\u00e1 vuelve a ser una decisi\u00f3n leg\u00edtima, \u00e1gil y respaldada.<\/p> Panam\u00e1 vuelve a ser una opci\u00f3n s\u00f3lida y reconocida. Y quienes ya operan desde aqu\u00ed, o est\u00e1n considerando hacerlo, pueden mostrar con confianza que lo hacen desde una jurisdicci\u00f3n \u201cwhite-listed\u201d.<\/p> Estructuras patrimoniales familiares, dise\u00f1adas para preservar y administrar bienes a lo largo de generaciones, facilitar la sucesi\u00f3n y proteger activos.<\/p><\/li> Veh\u00edculos corporativos internacionales, como holdings o sociedades de cartera, que permiten centralizar inversiones, optimizar operaciones y facilitar alianzas estrat\u00e9gicas.<\/p><\/li> Soluciones para planificaci\u00f3n fiscal internacional, respetando el marco legal aplicable, pero aprovechando las ventajas de una jurisdicci\u00f3n cooperativa y reconocida.<\/p><\/li> Estructuras para facilitar operaciones regionales, mediante sociedades operativas o filiales paname\u00f1as que act\u00faan como plataforma para Am\u00e9rica Latina.<\/p><\/li><\/ul> Panam\u00e1 ha recuperado su reconocimiento internacional como jurisdicci\u00f3n confiable, y hoy m\u00e1s que nunca es posible estructurar desde aqu\u00ed con visi\u00f3n, cumplimiento y eficiencia.<\/p> Agende una consulta con nuestro equipo y dise\u00f1e una estructura legal ajustada a sus objetivos.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Si usted es inversionista, asesor legal,…<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":11070,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-11069","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-asesoria-legal-empresarial"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11069","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11069"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11069\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11070"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11069"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11069"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11069"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}En Vel\u00f3 Legal brindamos asesor\u00eda especializada en la estructuraci\u00f3n de veh\u00edculos legales conforme a la normativa paname\u00f1a, una de las m\u00e1s vers\u00e1tiles de la regi\u00f3n. La ley permite la constituci\u00f3n de sociedades an\u00f3nimas, fundaciones de inter\u00e9s privado y fideicomisos, entre otras figuras, utilizadas de forma leg\u00edtima para distintos fines:<\/h6>