{"id":11063,"date":"2026-01-13T09:47:55","date_gmt":"2026-01-13T09:47:55","guid":{"rendered":"https:\/\/velo.riodigital.com.ar\/buenas-noticias-panama-es-excluida-del-listado-de-alto-riesgo-de-la-union-europea\/"},"modified":"2026-01-13T09:47:55","modified_gmt":"2026-01-13T09:47:55","slug":"buenas-noticias-panama-es-excluida-del-listado-de-alto-riesgo-de-la-union-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/blog\/buenas-noticias-panama-es-excluida-del-listado-de-alto-riesgo-de-la-union-europea\/","title":{"rendered":"P\u00e1nama es excluida del listado de alto riesgo de la Uni\u00f3n Europea"},"content":{"rendered":"<p>Nos complace informarles que la Uni\u00f3n Europea ha retirado oficialmente a Panam\u00e1 del listado de jurisdicciones de alto riesgo en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.<\/p><p>Esta decisi\u00f3n, anunciada el 9 de julio de 2025 por la Comisi\u00f3n Europea, reconoce los avances normativos e institucionales implementados por Panam\u00e1 en los \u00faltimos a\u00f1os, entre ellos:<\/p><ul><li data-preset-tag=\"p\"><p>La aprobaci\u00f3n de la Ley 23 de 2025, que refuerza el marco de prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p><\/li><li data-preset-tag=\"p\"><p>La implementaci\u00f3n de un registro \u00fanico de beneficiarios finales.<\/p><\/li><li data-preset-tag=\"p\"><p>La consolidaci\u00f3n de mecanismos de supervisi\u00f3n para sectores financieros y no financieros.<\/p><\/li><\/ul><p>Panam\u00e1 ya hab\u00eda sido excluida de la lista gris del GAFI en 2023, y ahora esta nueva decisi\u00f3n por parte de la Uni\u00f3n Europea confirma el reconocimiento internacional al esfuerzo regulatorio sostenido.<\/p><p><strong>\u00bfQu\u00e9 representa esto para nuestros clientes?<\/strong><\/p><ul><li data-preset-tag=\"p\"><p>Mayor facilidad para operar con bancos y contrapartes en Europa.<\/p><\/li><li data-preset-tag=\"p\"><p>Reducci\u00f3n de medidas reforzadas de debida diligencia.<\/p><\/li><li data-preset-tag=\"p\"><p>Mejor percepci\u00f3n de riesgo pa\u00eds para inversionistas y grupos econ\u00f3micos.<\/p><\/li><li data-preset-tag=\"p\"><p>M\u00e1s confianza para estructurar operaciones patrimoniales, financieras y corporativas con base en Panam\u00e1.<\/p><\/li><\/ul><p>Desde Vel\u00f3 Legal celebramos este logro, que abre nuevas posibilidades para nuestros clientes y fortalece el posicionamiento de Panam\u00e1 como una jurisdicci\u00f3n transparente, moderna y alineada con los est\u00e1ndares internacionales.<\/p><p>Nuestro equipo est\u00e1 a su disposici\u00f3n para revisar c\u00f3mo este nuevo escenario puede beneficiar sus estructuras actuales y futuras.<\/p><p>Fuentes: <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nos complace informarles que la Uni\u00f3n&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":11064,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-11063","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11063"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11063\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11064"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/velo-legal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}